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1号站娱乐平台客户端-这三名男子靠开加密矿池获得7.22亿美元,却不兑现收益拿去奢侈挥霍
2020-01-11 15:13:27   访问次数:2784

1号站娱乐平台客户端-这三名男子靠开加密矿池获得7.22亿美元,却不兑现收益拿去奢侈挥霍

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来源:区块链大本营

编译:火火酱

根据美国司法部12月10日发布的声明,美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子,这三名男子被指控通过所谓的“bitclub network”加密庞氏骗局诈骗逾7.22亿美元。

声明链接:https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme

针对bitclub network的指控

据该新闻稿称,bitclub network以高回报率为诱饵,欺骗受害者向他们掌管的共享加密矿池进行投资。据称,该犯罪团伙的中心成员将其中的7.22亿美元挪作他用,并没有兑现当初承诺的矿池收益共享,而是用这些钱过着十分奢侈的生活。

不仅如此,这三名被捕男子还被指控“伪造投资回报信息”,原因是为了吸引更多投资。从美国司法部还表示,matthew goettsche在与同伙的通信中称投资者为“蠢蛋”,并表示,他“在白痴的背上建立了整个模式”。

这三名被告,分别是来自科罗拉多州的matthew goettsche和jobadiah weeks,以及来自加利福尼亚州的joseph abel。当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈以及出售未注册证券,而电信欺诈罪最高可判20年监禁。

abel并不是该计划的核心人物,因此他只是被指控出售未注册证券,最高可被判处5年监禁。不仅如此,新闻稿中还提到了其他未被点名或被指控犯罪的同谋。

根据该案的归档文件和法庭上的陈述,应了解:

“…从2014年4月到2019年12月,被告经营着bitclub network,这是一个欺诈性计划,该计划从投资者那里筹集资金,以换取所谓的加密货币采矿池的股份,并奖励招募新投资者的投资者。

“ goettsche,weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱骗对bitclub network进行投资,据称bitclub投资者被告知是「 bitcoin采矿收益」,据称是由bitclub network的bitcoin采矿池产生的。”

bitclub充满疑点的历史

这并不是第一个揭露bitclub存在非法操作行为的报道。早在2016年,就有加密新闻网站曾警告人们不要投资bitclub(尽管该公司已经否认了其之前的“欺诈”行为)。作者ofir beigel解释道:

“在收集各方事实证据之后,我无法证明bitclub network是一个彻头彻尾的骗局。但是,我仍然认为bitclub network的商业模式是及其不完善的,并且我个人绝不会对其进行投资。”

同样,早在2017年3月,就有媒体曾通过报道指控bitclub对比特币网络(btc)进行扩展性攻击。

针对onecoin的收网行动正在进行

onecoin的案例可以说是历史上最著名的加密骗局了,最近针对该案例的法律行动也在持续进行中。在刚过去的11月,曼哈顿的一个陪审团裁定,一名律师代表onecoin的创始人、著名的“加密女王” ruja ignatova洗钱超过4亿美元。据称,该律师从此项洗钱服务中获利5000万美元。

目前仍不清楚ignatova的具体位置。直到上周,onecoin的网站终于下线。至此,该计划最终集资40亿美元。